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巨額詐欺事件の一覧

名称	概要
バーナード・ローレンス・マドフ事件	証券会社会長および、NASDAQ社長のバーナード・ローレンス・マドフが起こした詐欺事件。被害総額は過去最大の5兆円にもなるといわれている。
スカイビズ事件	アメリカのスカイビズ社がウェブサイトとウェブサイト作成ソフトを利用して行った無限連鎖講（ネズミ講）事件。被害者は160カ国以上、40万人にもなるといわれている。被害額は約160億円。
オレンジ共済組合事件	元参議院議員友部達夫の政治団体が運営を行っていたオレンジ共済組合が起こした詐欺事件。 1992年から「オレンジスーパー定期」という年6～7%の配当利回りの商品を売り出し、90億円以上の資金を集めた。 1996年に共済組合は倒産し、多額の被害を出した。
ジー・オーグループ事件	大神源太が経営していた企業グループ。グループ企業のジー・コスモス・ジャパン株式会社が通信販売の広告費名目で、約１万２千人の会員から約４７８億円を集めていたが、大神源太が出資法違反容疑や詐欺容疑で逮捕後破綻。一時期ジャン＝クロード・ヴァン・ダムが出演していたバナバ茶のユニバGのCMもテレビ放映されていた。
豊田商事事件	金の地金を商品に用いた現物まがい商法（ペーパー商法）。契約者は金の地金を購入する契約をするが、実際に現物は客に渡らず、契約証券を引き換えに受け取っていた。会社は地金を運用し年利10～15％の配当を出すとしていた。被害者数は3万人とも5万人とも言われ、被害総額も1500～2000億円とされている。豊田商事会長の永野一男は報道陣に囲まれているマンション内で刺殺された。
茨城カントリークラブ事件	常陸観光開発が茨城カントリークラブゴルフ会員権を乱売した事件。募集要項には２８３０人限定とうたっていたが、実際には5万2000人に販売し、1000億円近くの資金を集めていた。この事件の翌年「ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律」が制定されました。
経済革命クラブ事件	（KKC・経済革命倶楽部）健康食品、浄水器などを購入し、会員から出資金を募る無限連鎖講（ネズミ講）に類似した詐欺事件。約1万2000人から350億円近くを集めていた。
法の華三法行事件	福永法源を教祖とする宗教です。「足裏診断」と称する方法で不安を煽り、多額の金銭を集めていた詐欺事件。総額1000億円以上集めていました。
大和都市管財事件	不動産売買やゴルフ場経営等を行っていた抵当証券会社大和都市管財が抵当証券を乱売し、１万７０００人から約１１００億円を集めていた事件。
全国八葉物流事件	健康食品販売会社「全国八葉物流」が1年間で出資金が2倍になるなどとうたい、マルチ商法を装い約5万人から1500億円近い金を集めていた事件。
リッチランド事件	健康食品販売会社「リッチランド」が沈没船の財宝引き上げやロシアなどの不動産投資で、半年間で2倍の利益を得られるなどとして、1万人以上から500億円近くを集めた事件。
近未来通信事件(近未來通信)	IP電話の基地局への投資し、2～3年で投資金額を回収できるとうたい2000人以上から400億円近くを集めていた。
ワールドオーシャンファーム事件	フィリピンのエビ養殖事業に投資すれば1年で倍近い配当を出すとうたい、約3万5千人から850億円近くを集めていた。
エル・アンド・ジー(L&G)	円天と呼ばれる疑似電子マネーを用い、100万円投資すると3ヶ月ごとに9万円の配当がつくとうたい、約5万人から1000億円近い金額を集めていた。
石橋産業手形詐欺事件
天下一家の会事件	内村健一が主催していたネズミ講。
国利民福の会事件	天下一家の会関係者の平松重雄らによって作られた国利民福の会が、起こした詐欺事件。約1万人から35億円以上を集めていた。
ハッピーバンク事件	1989年頃に高校生を中心とした学生の間で広がった無限連鎖講（ネズミ講）
ジェスティオン・プリヴェ・ジャポン事件	沈没船の発掘などの名目で高配当をうたい、320億円以上を集めた。
投資ジャーナル事件	中江滋樹が投資ジャーナル社で発行していた証券関連の雑誌を用いた株式不正売事件で、約8000人から580億円近い金額を集めた。
平成電電匿名組合	年利10%の2年もの社債の出資者を募集し、約1万9千人から500億円近い金額を集めた。
保全経済会事件	保全経済会は高配当をうたい資金をあつめ投資を行っていた。最大時会員は15万人、被害額は約44億円。

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